ÜNLÜLER PETROL İNŞAAT KERESTE NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ TOPLANTIYA ÇAĞRI

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz 3/06/2023 tarihli Müdürler Kurulu kararı ile planlanan,7/07/2023 tarihinde 10866 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilana çıkan toplantı bilgileri aşağıdaki gibidir;

Bugün yapılan şirket müdürler kurulu toplantısında 06/05/2023 tarihindegerçekleştirilemeyen, şirketin 2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının TTK' nun 414. maddesi gereğince çağrılı olarak 4/08/2023 tarihinde saat 10:00' da İNÖNÜ MH. KÖMÜRKARA SK. NO:36 adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-Açılış

2-Divan başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalamaları için divan kuruluna yetki verilmesi.

3-2021 ve 2022 hesap yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.

4- 2021 ve 2022 hesap yıllarına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5- 2021 ve 2022 hesap yıllarına ait Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası

6-Hakkı Huzurların Görüşülüp Karara Bağlanması

7- 2021 ve 2022 Yıllarına ait dönem net karı veya zararlarının görüşülüp karara bağlanması

8- Dilekler ve Temenniler Kapanış.

Finansal tablolar, faaliyet raporları ve bilançolar genel kurul toplantısında en az 15 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mah. Rauf Denktaş Cad. No:40 adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu bildirilir.