10.04.2021 tarihinde yapılan ve bizzat katılmış olduğunuz, 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının, 8. maddesinde görüşülen “sermaye artırım gündemi” ve gündem neticesinde alınan sermaye artırım kararı ile; şirketimizin 5.000.000,00-TL (beşmilyontürklirası) olan sermayesinin, 20.000.000,00-TL’ye (yirmimilyontürklirası) çıkarılmasına karar verilmiştir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (04.06.2021 Tarih, 10342 Sayı, 437 Sayfa) yayımlandığı üzere; “Şirket sermayesi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00-TL ödenmiştir. Bu defa artırılan 15.000.000,00-TL sermayenin; şirketin 2020 yılı bilançosunda görünen 3.652.918,58-TL geçmiş yıllar karlarının toplamı ve 11.373,15-TL dönem net karı toplamından, yine 2020 yılı bilançosunda görünen 231.809,53-TL’lik geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesinden arta kalan 3.432.482,20-TL net geçmiş yıllar karlarının (sermaye yedeklerinin) ortaklara dağıtılmayıp sermayeye ilave edilmesinden, geri kalan 11.567.517,80-TL’nin ¼’ünün 3 (üç) ay içerisinde geriye kalan ¾’ünün TTK’nın 585. maddesi gereğince 24 (yirmidört) ay içinde nakit olarak ödenmesinden karşılanacaktır.” Söz konusu karar doğrultusunda taahhütte bulunan ancak yerine getirmeyen ortak NEVZAT ÜNLÜ tarafından rüçhan hakkının kullanıldığı Ankara 3. Noterliği’nin 05200 Yevmiye Numaralı, 10.05.2021 Tarihli ihtarnamesi ile şirkete bildirilmiştir. Sermaye taahhütlerinin ödenmesine ilişkin ihtar Kastamonu 2. Noterliği’nin 07126 Yevmiye Numaralı, 28.09.2021 tarihli ödeme çağrısı ile bildirilmiştir.

Bu kapsamda; artırılan sermayeden ödeme taahhüt edilmiş pay bedellerinin kalan kısmını teşkil eden ve temerrüde konu olan 1.735.127,67- TL tutarındaki sermaye borcunun sermaye koyma taahhütünü yerine getirmeyen ortak NEVZAT ÜNLÜ’ye gönderilen ihtarnamenin tebliğinden sonra bir ay içerisinde, hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte şirketimize ait VAKIFBANK KASTAMONU Şubesi TR150001500158007261438781 iban nolu hesaba ya da ZİRAAT BANKASI KASTAMONU Şubesi TR240001001556361130955020 iban nolu hesaba ödenmesi, aksi takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 482’nci Türk Ticaret Kanunu’nun 483 üncü maddesi hükmü gereğince işlem yapılacağı duyurulur. 01.09.2023

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz 3/06/2023 tarihli Müdürler Kurulu kararı ile planlanan,7/07/2023 tarihinde 10866 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilana çıkan toplantı bilgileri aşağıdaki gibidir;

Bugün yapılan şirket müdürler kurulu toplantısında 06/05/2023 tarihindegerçekleştirilemeyen, şirketin 2021 ve 2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının TTK' nun 414. maddesi gereğince çağrılı olarak 4/08/2023 tarihinde saat 10:00' da İNÖNÜ MH. KÖMÜRKARA SK. NO:36 adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

                 GÜNDEM:

                 1-Açılış

   2-Divan başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalamaları için divan kuruluna yetki   verilmesi.

   3-2021 ve 2022 hesap yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.

   4- 2021 ve 2022 hesap yıllarına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki.

   5- 2021 ve 2022 hesap yıllarına ait Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası

   6-Hakkı Huzurların Görüşülüp Karara Bağlanması

   7- 2021 ve 2022 Yıllarına ait dönem net karı veya zararlarının görüşülüp karara bağlanması

   8- Dilekler ve Temenniler Kapanış.

Finansal tablolar, faaliyet raporları ve bilançolar genel kurul toplantısında en az 15 gün önce Mehmet Akif Ersoy Mah. Rauf Denktaş Cad. No:40 adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu bildirilir.

Satış Ofisi 1: Plevne Cd. No:6 Kat:1 Merkez/Kastamonu
Telefon: 0366 215 52 52

Satış Ofisi 2: Kamil Demircioğlu Cd. Bim Yanı Kuzeykent/Kastamonu
Telefon: 0366 215 44 99

Ünlüler Petrol Inşaat Kereste Nakliyat Tic ve San Ltd Şti. olarak Facebook sayfamız açılmıştır. Projelerimizle ilgili bilgilere buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kiralık dairemiz mevcuttur.